CTY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Độc Lập - Tự Do -Hạnh phúc
(KỲ HỌP THỨ IX – 4.4.2009)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IX - NGÀY 4.4.2009
Kỳ họp thứ IX Đại hội đồng cổ đông Công ty khai mạc lúc 8 giờ, ngày 4 tháng 4 năm 2009 tại trụ sở chính của Công ty (số 09 đường Nguyễn Trọng Kỷ, TX Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông có mặt 51 cổ đông có quyền dự họp, đại diện cho 1.423.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,35% vốn Điều lệ. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các nội dung theo chương trình nghị sự của kỳ họp.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ
:
1. Nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2008 (đã được kiểm toán) được Hội đồng quản trị trình bày tại kỳ họp.
2. Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau :
- Tổng doanh thu (giá trị hàng hóa thực hiện) : 130 tỷ VN đồng
- Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu : 9 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế (tối thiểu) : 4 tỷ VN đồng
- Cổ tức (tối thiểu) : 17% vốn điều lệ
3. Nhất trí phê duyệt mức cổ tức năm 2008 là 20% vốn Điều lệ.
4. Nhất trí thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 2 Điều lệ Công ty về tên viết tắt và tên giao dịch của Công ty từ “CAFICO” thành “CAFICO VIETNAM”.
5. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Đại hội đồng cổ đông (kỳ họp thứ IX) đã nhất trí thông qua Nghị quyết này với số phiếu biểu quyết 1.423.060 phiếu (cổ phần), chiếm 87,35 % vốn Điều lệ.
Kỳ họp thường niên lần thứ IX - Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc 10 giờ 30’ cùng ngày.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN QUANG TUYẾN
(Đã ký và đóng dấu)